Kasus Cuci Uang Dalam Judi Online

agen slot online – Interpol mendefinisikan pencucian uang sebagai “setiap tindakan atau upaya tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan identitas dari hasil yang diperoleh secara tidak sah sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah”. Ketika Anda memulai diskusi tentang pencucian uang, akan membantu untuk mengidentifikasi uang apa yang menurut Anda sedang dicuci. Kekhawatiran hampir global atas kemungkinan bahwa perjudian online dapat digunakan untuk mencuci uang berakar pada berbagai skenario “bagaimana jika”.

Tetapi jika Anda ingin tahu di mana pihak berwenang mencari pencucian uang, Anda hanya perlu memeriksa berita utama terbaru.

Berita Utama Terbaru
Pada bulan Desember 2015 dua puluh lima orang didakwa dengan berbagai kejahatan termasuk pencucian uang sehubungan dengan ruang perjudian ilegal tanpa izin di seluruh AS. Kasus ini berkisar pada operasi kasino ilegal.

Kasus lain baru-baru ini melihat seorang pria didakwa dengan pencucian uang karena diduga mengatur penarikan untuk menghindari pembuatan laporan transaksi keuangan. Dalam kasus kedua, terdakwa tampaknya memberikan beberapa ribu dolar kepada staf kasino dalam bentuk chip sebagai gratifikasi, praktik yang tidak umum.

Tetapi untuk dianggap sebagai pencucian uang, dia harus mengharapkan setidaknya sebagian dari uang itu dikembalikan kepadanya.

Siapa yang Perlu Khawatir tentang Pencucian Uang dan Perjudian Online?
Sebagian besar penjudi yang tidak pernah melaporkan pendapatan perjudian mereka tidak perlu khawatir. Kecuali jika Anda mengumpulkan transaksi senilai $2 juta dalam periode 3 tahun dan secara konsisten melakukan penarikan $9900, Anda mungkin tidak akan muncul di radar agen polisi mana pun.

Tetapi apa yang dilakukan seorang individu sangat berbeda dari apa yang dilakukan sekelompok orang.Dan pertanyaan yang ingin kami jawab adalah seberapa besar masalah pencucian uang terbukti dalam dunia perjudian online?

Black Friday Poker di tahun 2011
Black Friday 2011, ketika FBI menyita beberapa Situs web poker populer dan menangkap sejumlah orang yang terkait dengan industri poker online, adalah kasus pencucian uang online yang paling menonjol hingga saat ini sejauh menyangkut perusahaan perjudian berlisensi. Operasi dimulai ketika otoritas Federal menangkap Daniel Tzvetkoff dari Intabill dan didakwa dengan pencucian uang, penipuan bank, dan penipuan kawat. Intabill memfasilitasi transaksi antara berbagai Situs Web poker dan pemainnya. Tzvetkoff mengubah bukti negara untuk menghindari hukuman penjara 75 tahun.

Apa yang memicu tuduhan terhadap perusahaan poker, bagaimanapun, tampaknya merupakan upaya untuk berinvestasi di bank AS dengan maksud untuk salah mengkodekan transaksi. Oleh karena itu, semua perjudian online berikutnya oleh pemain AS (termasuk perjudian yang disetujui negara) relatif tidak terganggu. Fakta bahwa undang-undang AS melarang perjudian online tidak menyebabkan penangkapan yang meluas meskipun bank menolak untuk menerima setoran yang mereka khawatirkan mungkin merupakan hasil dari perjudian online.

Jika hukum tidak dapat ditegakkan terhadap pemain AS, pihak berwenang harus membatasi tindakan mereka kepada orang-orang yang memfasilitasi perjudian ilegal dalam bentuk apa pun. Untuk menghindari memicu konfrontasi Hak Negara Pihak berwenang federal tidak menggali terlalu dalam perjudian online kecuali seseorang menjalankan operasi perjudian dari dalam Amerika Serikat dan menerima anggota lintas batas negara bagian.

Ada Berapa Banyak Situs Perjudian “Ilegal”?
McAfee menghasilkan beberapa gebrakan media dengan laporan samar yang menuduh bahwa pemain dan kasino online bersekongkol untuk menyembunyikan uang dari pihak berwenang, sementara juga menyebutkan 25.000 Situs Web perjudian yang tidak diatur. Angka 25.000 itu mencurigakan karena McAfee mengaitkannya dengan iGaming Monaco, yang file PDF-nya tidak lagi online. Tapi cerita Bloomberg dari 2009 menyebutkan 25.000 situs perjudian ilegal yang dapat diakses di Prancis. Nomor internet selalu sulit untuk diverifikasi dan semakin banyak tahun yang berlalu sejak nomor dikumpulkan, semakin tidak dapat diandalkan nomornya.

Mungkin ada 100.000 situs judi ilegal saat ini, dan mungkin hanya ada 2.500.Kami dapat menyetujui bahwa betapapun banyaknya situs perjudian ilegal yang ada, semuanya mengumpulkan uang secara ilegal dan dengan demikian ke mana pun uang itu mengalir kemungkinan besar akan dicuci.

Tetapi berapa banyak dari perkiraan $45 miliar pasar perjudian online di seluruh dunia yang terdiri dari operasi perjudian ilegal?

Atau apakah $45 miliar hanya perkiraan pasar perjudian legal?Perusahaan perjudian yang diatur tampaknya melaporkan pendapatan mereka kepada seseorang jika tidak, kita harus mengasumsikan angka $ 45 miliar (benar-benar hanya proyeksi berdasarkan analisis tahun lalu) adalah angka yang dibuat oleh beberapa ekonom mabuk untuk membenarkan hibah lain.

Dengan lebih dari 2.000 kasino berlisensi dan teregulasi untuk dipilih, sulit membayangkan jutaan penjudi online lebih memilih untuk mengatur jaringan Tor dan bekerja keras untuk menghindari pengawasan ISP (yang sebenarnya tidak layak). Tentang yang terbaik yang bisa mereka harapkan adalah mengenkripsi transaksi mereka. Pasar yang paling mungkin di mana aktivitas semacam ini akan berskala luas mungkin adalah China, di mana pengguna internet memainkan permainan besar-besaran kucing-dan-tikus dengan sensor pemerintah.

Di Mana Situs Perjudian Berlisensi Diatur?

Untuk penjudi online rata-rata, Internet terbuka menyediakan pasar yang transparan. Pemain bebas untuk berbagi keluhan dengan kasino di forum dan situs ulasan, setidaknya beberapa kasino menanggapi keluhan, dan tidak sulit untuk menemukan daftar kasino online yang dilisensikan dan diatur oleh berbagai otoritas game terkenal di Antigua, Kanada Curacao, Malta, dan Inggris Raya (untuk menyebutkan beberapa saja). Karena FBI tidak merobohkan pintu yang mencoba mengumpulkan semua penjudi, tidak banyak insentif bagi orang untuk menyembunyikan jejak mereka, terutama di Eropa.

Garis pertempuran tentu saja ditarik atas perjudian online. Misalnya, Loto-Qu├ębec (agen lotere pemerintah Quebec) ingin menutup “situs perjudian ilegal” untuk mencegah mereka menyedot ratusan juta dolar dari pasarnya setiap tahun. Badan ini diberi wewenang oleh Bill 74 (undang-undang omnibus provinsi) yang baru-baru ini disahkan untuk menyusun daftar 2.200 situs perjudian online dan memaksa Penyedia Layanan Internet Quebec untuk memblokir akses ke situs-situs tersebut.

Jika ini adalah sekitar 2200 situs game berlisensi di seluruh dunia, apakah operasi mereka merupakan dasar untuk menuntut tuduhan pencucian uang terhadap pemilik dan petugasnya?

Apa yang akan dilakukan Antigua?

Negara kecil Karibia, pertama di antara semua negara yang melisensikan perjudian online, baru-baru ini memenangkan hak untuk memberikan sanksi kepada Amerika Serikat karena tidak mematuhi persyaratan perjanjian untuk bertukar layanan dengan mengizinkan warga AS untuk berjudi online.Jika WTO memihak Antigua melawan AS, apa yang mencegah mereka berpihak melawan Kanada?

Siapa Yang Menentukan Kapan Perjudian Itu Ilegal atau Tidak?
Jadi apa yang kita miliki di sini adalah permainan menunjuk jari melintasi batas yurisdiksi. Definisi perjudian ilegal di satu negara adalah definisi hiburan online berlisensi di negara lain. Untuk menegakkan undang-undang pencucian uang melintasi batas-batas negara membutuhkan kerja sama antara lembaga kepolisian, yang pada gilirannya membutuhkan kesepakatan di antara semua pihak berwenang bahwa kegiatan ilegal menghasilkan uang yang sedang bergerak dalam bayang-bayang. Keadaan untuk tuduhan dan penuntutan semacam itu tidak ada dalam skala luas.

Selama industri perjudian online berlisensi dan teregulasi tidak mencampuri industri perbankan, tampaknya tidak ada kasus nyata untuk pencucian uang di bawah undang-undang AS dan undang-undang lainnya. Dan karena perjudian hanya mendistribusikan kembali kekayaan di antara para pemain (memungkinkan kasino dan bandar untuk menyimpan sedikit sebagai komisi), sebagian besar pemain tidak perlu khawatir tentang bagaimana mereka akan menjelaskan sejumlah besar uang kepada pemerintah mereka (dengan asumsi mereka akan tidak hanya pergi ke depan dan membayar pajak atas penghasilan mereka).

Dalam kasus lain baru-baru ini, otoritas New Jersey menangkap dan 46 orang dengan perjudian ilegal, menuduh bahwa para pemimpin operasi itu mencuci uang dan menggunakan bisnis Kosta Rika dan Situs Web untuk mengelola puluhan juta dolar per tahun hanya dengan beberapa ratus petaruh.

Seperti dalam kasus sebelumnya, ini adalah operasi perjudian yang tidak berlisensi dan tidak diatur.

Tuduhan 5 Dimes
Kasus yang lebih menarik muncul pada Maret 2016 ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menuduh 5Dimes yang berbasis di Kosta Rika menyarankan para pemain AS untuk membeli kartu hadiah Amazon untuk melakukan setoran. 5Dimes dilisensikan di Kosta Rika dan pihak berwenang Kosta Rika mengatakan mereka tidak khawatir tentang penyelidikan karena 5Dimes dikenakan pajak berdasarkan gaji lokalnya dan dengan demikian dianggap melakukan operasi bisnis yang sah. Di sisi lain, Kosta Rika sedang menyelidiki 5Dimes karena diduga memindahkan uang melalui Malta dan Duba.

Jadi pendapat siapa yang akan menang?

Jika 5Dimes melakukan pencucian uang seperti yang dituduhkan AS, apakah itu kejahatan internasional atau hanya kejahatan di dalam yurisdiksi AS?

Apa yang harus dilakukan Kosta Rika jika AS menangkap petugas 5Dimes, seperti yang terjadi pada petugas perusahaan judi online lainnya?

Jika Kosta Rika menentukan bahwa 5Dimes mencuci uang dengan cara lain untuk tujuan lain, apakah mereka akan mencapai kesepakatan dengan otoritas AS?

Dan apa implikasi kesepakatan seperti itu untuk kasino internasional lainnya?

Bangkitnya BitCoin sebagai Instrumen Keuangan dalam Perjudian Online
Ke dalam semua ini muncul media pilihan baru: Bitcoin. Karena semakin banyak kasino online yang menerima Bitcoin, semakin banyak kekhawatiran yang disuarakan tentang betapa mudahnya bagi para pencuci uang di industri perjudian untuk menyembunyikan uang mereka.

Tetapi Bitcoin digunakan sebagai perantara pertukaran mata uang oleh pemain, bukan oleh kasino.

Jika mereka mengubah operasi mereka untuk bekerja semata-mata dengan Bitcoin, tetapi mempertahankan lisensi dan pelaporan pajak mereka sesuai dengan persyaratan yurisdiksi, bagaimana mereka menghasilkan pendapatan ilegal?

Bitcoin dan mata uang digital terenkripsi lainnya akan mempersulit (bukan tidak mungkin) bagi pihak berwenang untuk melacak aliran uang. Pemain yang menang besar dapat menerima pembayaran dalam Bitcoin dan menggunakan nilai itu untuk membeli dan menjual mata uang ensi di seluruh dunia.

Semoga artikel ini bermanfaat untukmu ya !

Leave a Comment